PROCESSO KYC
Un metodo di elaborazione ottimizzato per comprendere meglio i clienti e contrastare la crescente minaccia di frode d’identità e di furto di documenti.
TIPOLOGIA DI PROCESSI OPERATIVI
- Ricezione documenti.
- Completezza, riconoscimento, identità e controllo dei documenti (parametri di riferimento nazionali e internazionali).
- Verifica di coerenza.
- Implementazione di regole automatiche.
- Coerenza tra la MRZ (Machine Readable Zone) e le informazioni estratte dalle immagini.
- Controllo AML (Antiriciclaggio).
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