PROCESUL KYC
O metodă de procesare optimizată pentru a înțelege mai bine clienții dumneavoastră și a combate amenințarea tot mai mare a fraudei de identitate și documente.
TIPURI DE PROCESE OPERAȚIONALE
- Recepția documentelor.
- Completitudine, recunoaștere, identitate și control al documentelor (criterii de referință naționale și internaționale).
- Verificarea consistenței.
- Implementarea regulilor automate.
- Consistența dintre MRZ (Machine Readable Zone – Zona lizibilă de către mașină) și informațiile extrase din imagini.
- Controlul AML (Combaterea Spălării Banilor).
Descoperiți și soluția de verificare a identității ID-KNOW de la expertul nostru în încredere digitală, be ys trusted solutions.
